제8기 정기주주총회 위임장
최초공고일 2025-02-28
공고기간 2025-02-28
제8기 정기 주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 동법 제542조의 4 및 당사의 정관 제20조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 용산구 백범로 90다길 13 (문배동 30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당
3. 보고 및 부의안건
《보고사항》
1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고
《부의안건》
제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이승준 선임의 건)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 노승권 선임의 건)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 배치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제2기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사
- 개인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인),
대리인의 신분증
- 법인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인),
대리인의 신분증, 법인인감증명서
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
2025 년 2 월 28 일
서울특별시 용산구 백범로 90다길 13
주 식 회 사 오 리 온
대 표 이 사 이 승 준