제9기 정기주주총회 위임장
최초공고일 2026-03-03
공고기간 2027-03-03
제9기 정기 주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 용산구 백범로 90다길 13 (문배동 30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당
3. 보고 및 부의안건
《보고사항》
1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의안건》
제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 허인철 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 이현규 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 배치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 행사 기간 내 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사
- 개인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. 끝.
2026년 ３월 ３일
서울특별시 용산구 백범로90다길 13
주 식 회 사 오 리 온
대 표 이 사 이 승 준